Wat houdt een speciaal onderzoek in?
Bij speciale onderzoeken worden gehele bedrijfsstructuren binnen enkele minuten in kaart gebracht. Net zo lang tot men bij de natuurlijke persoon is die hierbij betrokken is. Dit alles wordt in een rapport en schema samengevat.
Per bedrijf ontvangt u de gegevens van de directie en eventuele enig aandeelhouder, krediet risicoprofiel en de gepubliceerde jaarcijfers van de laatste drie jaar, indien beschikbaar. Daarnaast wordt vermeld of er gerechtelijke uitspraken zijn gevonden waar het bedrijf bij betrokken is en of het bedrijf op een signaleringslijst voor komt. Als bijlage ontvangt u een digitaal uittreksel uit het handelsregister en kadastrale gegevens van de eigenaar van het bedrijfspand (optioneel).
Van de in Nederland wonende natuurlijke personen ontvangt u uitgebreide persoonsinformatie.
De informatie over de betreffende persoon wordt opgehaald uit een groot aantal openbare bronnen waaronder Kadaster, Kamer van Koophandel, CBS, faillissement- en andere registers, en openbare sanctielijsten. Verder wordt informatie uit bestanden van handelsinformatiebureaus opgehaald om het financiële risico zo goed mogelijk te kunnen bepalen. Bij het kadaster wordt op naam van de persoon gezocht welk onroerend goed men in Nederland bezit.
Dit alles wordt verwerkt in een complete rapportage die binnen minuten per email ontvangen wordt.
